Prevención de Lavado de dinero

Por: Solución Estadística - Diagnosticos e Inferencias  12/01/2011
Palabras clave: Estadística, Administracion De Riesgos, Análisis De Riesgos

El lavado de dinero, es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad.

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Palabras clave: Administracion De Riesgos, Análisis De Riesgos, Capacitación en Linea, Estadística,

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