Curso de Prevención de Lavado de Dinero In Company

Por: CR Consulting Group International  07/07/2011
Palabras clave: Desarrollo Humano, Capacitación, Desarrollo Organizacional

   

Objetivo

En este curso el participante conocerá y se sensibilizará respecto de las Disposiciones de Carácter General relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se realicen con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Beneficios

Al final del curso, el participante podrá promover la cultura de protección a las instituciones y su personal, que derivado de su giro de negocio, están expuestas a realizar este tipo de operaciones.

Conocer las adecuadas acciones de registro, seguimiento y control que se pueden establecer para minimizar los riesgos de negocio, aplicando criterios sanos en las actividades cotidianas y dar cumplimiento a la normatividad ante las autoridades competentes.

A quién va dirigido

Enfocado al personal del sector Financiero cuyo objetivo principal es dar a conocer y sensibilizarse respecto de las Disposiciones de Carácter General relacionadas con el análisis, prevención y detección de operaciones que se realicen con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Metodología

  • Curso de 8 horas en un día.
  • Actividades en que se combinan presentaciones teóricas con ejercicios supervisados y análisis de los resultados de los mismos.

Contenido

¿Qué se conoce como Lavado de Dinero?

·         Definición

·         Antecedentes Internacionales (Convención de Viena, Comité de Basilea)

¿Qué se conoce como Financiamiento al Terrorismo?

·         Definición

·         Antecedentes Internacionales

¿Cuándo nacen en México estos conceptos y por qué?

·         Entorno internacional (GAFI)

·         Sector financiero (UIF, CNBV)

·         Legislación aplicable

¿Cuándo y cómo son aplicables a los Transmisores de Dinero?

·         Artículo 95 Bis de la LGOAAC

·         Análisis y estudio de conceptos y definiciones de las Disposiciones 2004 y 2009

Clasificación de operaciones a reportar.

·         Relevantes

·         Inusuales

·         Fraccionadas

·         Internas Preocupantes

Reporte de operaciones.

·         Características

·         Periodicidad

·         Sistemas automatizados

Acciones concretas para prevenir que los recursos provenientes del Lavado de Dinero o del Financiamiento al Terrorismo dañen nuestras empresas:

      Políticas de identificación del cliente

·         Integración del expediente

·         Políticas de conocimiento del cliente.

·         Perfil del cliente

·         Clasificación por grado de riesgo del cliente

·         Monitoreo de sus operaciones.

·         Personas Políticamente Expuestas

      Políticas de conocimiento del empelado

·         Integración de su expediente.

·         Monitoreo de sus funciones.

      Estructuras de cumplimiento y sus funciones.

·         Comité de Comunicación y Control

·         Capacitación anual

·         Confidencialidad de la información

  •               Evaluación

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    Cel (222) 650 6724/ 650 6474

Palabras clave: Capacitación, Desarrollo Humano, Desarrollo Organizacional

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